馃毃 Denunciamos p煤blicamente a una red profesional de estafadores que est谩 afectando a empresarios y personas venezolanas en los Estados…
Desenchufalo
Nombre: Jorge Brizuela Actividades: se le investiga por ser uno de los primeros suplidores de armas al tren de Aragua…
En el estado T谩chira, Venezuela, seg煤n fuentes legislativas, la familia de ganaderos Rujano Gar贸falo ha buscado acercamientos con diputados del…
Paul Aponte Rueda, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ), es te贸logo y desempe帽贸 el cargo de jefe del departamento…
Ubicaci贸n: Miami Florida, Doral Modus operandi: Lava dinero proveniente de narcotr谩fico y corrupci贸n del estado venezolano. Est谩 relacionado con el…
Teniente (R) de Nav铆o de Infanter铆a de Marina pupilo del Almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla con quien en la actualidad sostiene…
Ubicaci贸n: Orlando, FL. 12018 grammar Ln, Orlando, FL. 32832 Modus Operandi: La empresa CA Entertainment Group (CAE Group), ubicada en…
EstafaRobo de identidadLegitimaci贸n de capitalesFraude bancario Modus operandi:Enga帽a a sus v铆ctimas ofreci茅ndole reparaci贸n de cr茅dito y luego usa toda la…
Luis Farfan / Due帽o de LEFO MOTORS, INC. Estafa Robo de identidad Fraude Bancario Modus Operandi: Por medio del dealer…