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Raymond Baladi. Ubicación: Miami, FL. Modus Operandi: Esquema Ponzi Toller Stern Financial fungió como la principal Francisco Malave desvió los…
🚨 Denunciamos públicamente a una red profesional de estafadores que está afectando a empresarios y personas venezolanas en los Estados…
Nombre: Jorge Brizuela Actividades: se le investiga por ser uno de los primeros suplidores de armas al tren de Aragua…
Nombre: Julio Rodríguez Profesión: fotógrafo y creador de contenido Ubicación: Miami beach Florida Actividades: trata de personas, prostitución, pedofilia. Actualmente…
En el estado Táchira, Venezuela, según fuentes legislativas, la familia de ganaderos Rujano Garófalo ha buscado acercamientos con diputados del…
Paul Aponte Rueda, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ), es teólogo y desempeñó el cargo de jefe del departamento…
Ubicación: Miami Florida, Doral Modus operandi: Lava dinero proveniente de narcotráfico y corrupción del estado venezolano. Está relacionado con el…
Teniente (R) de Navío de Infantería de Marina pupilo del Almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla con quien en la actualidad sostiene…