Raymond Baladi.

Ubicación: Miami, FL.

Modus Operandi: Esquema Ponzi Toller Stern Financial fungió como la principal Francisco Malave desvió los fondos familiares y amigos a través de empresas como A&R BAL LLC y MAGNA PACEM GROUP LLC mbas empresas a nombre de Raymond Baladi la cual le cambio el nombre a Toller Stern Venture Capital, también ofrecía visas a travez de una pagina web la cual cerro cuando este problema salió publico.
Su cuñado y socio es hijo de un ex gerente de PDVSA que ya se encuentra detenido a su vez también están ligados con Luigi Vecchione quintero hijo del ex narco traigo ante Luigi Vecchione.