DENUNCIAS
ERASMO PÉREZ
FINANCISTA DEL TERRORISMO
JUAN PABLO FEREIRA
LAVADO DE DINERO
CORRUPCIÓN
Samuel Moreno
ENCHUFADO
RAÚL CABELLO
distribuidor de drogas
CARLOS RONDÓN
Prestamista ilegal
Extorsión
Lavado el dinero
blanquear fondos
FEDERICO URIBE
ESTAFADOR
Austin Alfonzo Piñate Romero
CORRUPCIÓN
JONATHAN IBARAH
lavado de dinero
financiamiento de extremistas islámicos
CARLOS RONDÓN
PRESTAMOS
LAVADO DE DINERO
CORRUPCION
OMAR ALEJANDRO PRIETO GONZÁLEZ
CORRUPCIÓN
Camilo Ernesto Crespo Rivero
ENCHUFADO