Nombre: Jorge Brizuela Actividades: se le investiga por ser uno de los primeros suplidores de armas al tren de Aragua…
Casos
Nombre: Julio Rodríguez Profesión: fotógrafo y creador de contenido Ubicación: Miami beach Florida Actividades: trata de personas, prostitución, pedofilia. Actualmente…
En el estado Táchira, Venezuela, según fuentes legislativas, la familia de ganaderos Rujano Garófalo ha buscado acercamientos con diputados del…
Paul Aponte Rueda, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ), es teólogo y desempeñó el cargo de jefe del departamento…
Ubicación: Miami Florida, Doral Modus operandi: Lava dinero proveniente de narcotráfico y corrupción del estado venezolano. Está relacionado con el…
Teniente (R) de Navío de Infantería de Marina pupilo del Almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla con quien en la actualidad sostiene…
Ubicación: Orlando, FL. 12018 grammar Ln, Orlando, FL. 32832 Modus Operandi: La empresa CA Entertainment Group (CAE Group), ubicada en…
EstafaRobo de identidadLegitimación de capitalesFraude bancario Modus operandi:Engaña a sus víctimas ofreciéndole reparación de crédito y luego usa toda la…
Luis Farfan / Dueño de LEFO MOTORS, INC. Estafa Robo de identidad Fraude Bancario Modus Operandi: Por medio del dealer…